La Commissione europea alza il tiro sul rischio riciclaggio

La Commissione europea ha elevato il livello di rischio per il riciclaggio di denaro nel gioco d’azzardo online.

Negli ultimi anni il riciclaggio del denaro proveniente da attività illegali ha causato preoccupazioni in tutti in Paesi europei e di conseguenza è intervenuta la Commissione Europea che effettua indagini e controlli sovranazionali per verificare se tramite il riciclaggio viene finanziato anche il terrorismo. Nel rapporto stilato dalla Commissione si evidenzia che viene anche proposta l’azione per affrontare il problema che influenza particolarmente la legalità di giochi come le Scommesse, il Bingo, Casinò, Lotterie, Poker e Casinò online, come pure le Slot fuori dai Casinò. Tra le numerose disposizioni sono previste misure particolari: “Sessioni di formazione dei dipendenti e processi di maggiore conoscenza dei clienti che vengono considerati a rischio di riciclaggio, ma anche complesse transazioni di flussi finanziari”. Da una nota particolare è emerso che le valute digitali possono rendere il gioco d’azzardo più vulnerabile al riciclaggio. La Commissione ha inoltre riconosciuto che molti operatori si sono autoregolamentati, ma le autorità non hanno loro fornito sufficiente chiarezza e scrive nel rapporto: “In molti Paesi gli operatori del gioco d’azzardo online hanno sviluppato un buon livello di auto-regolamentazione e valutazione del rischio, sebbene la loro cooperazione con le autorità competenti e la unità d’informazione finanziaria potrebbe essere migliorata”. Altre raccomandazioni si riferiscono agli Stati Membri che dovrebbero garantire agli operatori del gioco online un regolamento di formazione del personale e che i giocatori non possono detenere più account con lo stesso marchio. L’unica notizia positiva è da attribuire ai Casinò tradizionali, nei quali la Commissione ha rilevato un notevole miglioramento e quindi ha attribuito alle Case da gioco tradizionali la classificazione di rischio “Medio”.